به‌روز شده در: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۰
برچسب: پولشویی
مصوبه جدید سران قوا درباره چک تضمینی
به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک میکند و...
کد خبر: ۶۴۸۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰


متن طرح استیضاح ظریف با عنوان پولشویی
از پولشویی منفعت می برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد... پولشویی انجام می دهند حتماً آن قدر توان مالی دارند... در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند" این ادعای ظریف... درباره پولشویی گسترده در کشور طی روزهای گذشته با واکنش...
کد خبر: ۶۴۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


همتی:
ارزش پول ملی ۲۰ درصد تقویت شد
مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد...
کد خبر: ۶۴۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱


واعظی در حاشیه جلسه دولت:
گرفته شود مطالبی که در مجلس درباره لایحه پولشویی مطرح...
کد خبر: ۶۳۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:
بخش خصوصی مستعدترین نهاد در معرض پولشویی است
بخش خصوصی از مستعدترین نهادهایی است که در معرض پولشویی...
معرض پولشویی قرار دارد و باید این بخش نظارت خود... چینی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی... چند روز گذشته اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و... آموزش هایی در خصوص روش های مبارزه با پولشویی در...
کد خبر: ۶۱۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


نرخ سود، بزرگترین معضل نظام بانکی ایران
مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز...
کد خبر: ۵۹۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


ارجاع تخلفات موسسه کاسپین به قوه قضاییه
انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۹۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


ظریف: هدیه خروج از برجام را تقدیم ترامپ نمی‌کنیم
مشکلات دیگری هم مربوط به مقررات مالی و پولشویی است...
کد خبر: ۵۸۸۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


دود تازه در چشم سهامداران
مبارزه با پولشویی بود اقدام سال گذشته بانک مرکزی در...
کد خبر: ۵۸۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


بانک شدن صرافی‌ ها یا صرافی شدن بانک‌ ها!
امنی و جرم و جنایت و پولشویی را هم فراهم...
کد خبر: ۵۷۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵


اصلاح نظام بانکی با کاهش مجدد نرخ سود
پولشویی و کفایت سرمایه و تسهیلات به مشتریان عمده رعایت...
کد خبر: ۵۷۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت اقتصاد در سال ۹۶ ابلاغ شد
پولشویی در گستره کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون...
کد خبر: ۵۷۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


آیا خوزستان وارد فضای انتخاباتی زود هنگام شده است؟
در حال حاضر در وزارت کشور پیگیر پولشویی هستیم حال...
کد خبر: ۵۵۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


معاون وزیر نفت:
تزریق سه میلیارد دلار اعتبار برای توسعه پالایشگاه آبادان
با کیفیت پایین خریداری می کردیم و این عملکرد پولشویی...
کد خبر: ۵۴۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹


اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار واردات کالا با نرخ آزاد
دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی گزارش مربوط به... جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی... پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید تبصره –... عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف...
کد خبر: ۵۴۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳


فسادهای ماندگاری که ایرانیان باید بدانند
همچنین شرکت در پولشویی پرداخت رشوه و معاونت در جعل... و جعلی اقدام به پولشویی و کلاهبرداری کرده بود در... و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت... اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد...
کد خبر: ۵۳۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶


سقف ارز همراه مسافر 10 هزار دلار تعیین شد
مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی fiu به... لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است ...
مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی... fiu به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است متن بخشنامه... پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی fiu ریاست جمهوری و... اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و...
کد خبر: ۵۲۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲


اقتصاد ایران به تدریج رونق می گیرد
تأثیر معرفی می کنند پیوستن ایران به قانون پولشویی را... پولشویی گام بزرگی برای شفافیت اقتصادی کشور و مهیا کردن...
کد خبر: ۵۱۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶


د‌‌‌‌ور جد‌‌‌‌يد‌‌‌‌ بازار سياه وام‌فروشی
اد اره کل مقررات مجوزهای بانکی و مبازه با پولشویی...
کد خبر: ۵۰۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱


بیانیه مهم دولت درباره انتقادات از FATF
شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات...
پایگاه اطلاع رسانی دولت شورای عالی مبارزه با پولشویی با... اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و... شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات... مقابله با پولشویی تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که...
کد خبر: ۴۹۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶